融资城风险敞口被曝惊人投资人称教训惨痛柔软

融资城非法集资案宣判 实控人董铭被判无期

贷天眼讯 2018年8月23日下午，深圳市中级人民法院对“融资城”董铭等28人涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案一审进行公开宣判。

宣判结果如下：

1、 法院以集资诈骗罪判处被告人董铭无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币一亿元；

2、 以非法吸收公众存款罪对被告人王连林、葛绍勇、杨小山、柯立新等二十七人分别判处有期徒刑十年至有期徒刑三年缓刑三年不等刑罚，并处以罚金；

3、 赃款由公安机关继续追缴，追缴部分依法分别按比例发还集资参与人；

4、 在案扣押、冻结的款项依法分别按比例发还集资参与人；

5、 在案查封、扣押的房产、车辆、股权、物品等变价后依法分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并依法按照同等原则分别发还。

据企查查显示，深圳市融资城投资咨询有限公司（后更名为深圳市融资城络服务中心有限公司），是一家成立较早开展类P2P借贷业务的络平台，更名后建立互联投融资平台

。该公司成立于2009年，公司实际控制人为董铭，注册资金1000万元人民币。

据了解，董铭等人未经国家主管部门批准，打着投资理财、入股上市的名头，说是从事金融创新，干着集资诈骗的事情，以投资理财、投资入股等方式非法集资，使用自融、新包还旧包、截留融资款等方法非法控制集资款，累计向5240人非法集资人民币49.45亿余元。集资金额巨大，严重扰乱了金融秩序。

贷天眼此前报道，自2015年开始，融资城就频频被曝出巨额投资项目本息无法兑付，且该公司依旧正常运作。2016年1月15日，南山公安分局成立专案组依法对其进行立案侦查，1月18日凌晨，南山公安分局组织警力，统一抓捕主要涉案犯罪嫌疑人，先后抓获董某等32人，并采取强制措施。经提请检方批准，董某等29名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被执行逮捕。

法院认为，被告人董铭以非法占有为目的进行非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，生产经营活动的盈利能力不具备支付全部本息的可能性，且主要通过借新还旧归还本息，致使集资款不能返还，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成集资诈骗罪。

被告人王连林、葛绍勇、杨小山、柯立新等二十七人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、数额及对社会的危害程度，法庭遂作出上述判决。

据悉，从2013年9月开始，融资城对外宣称在美国上市，面向广大投资人变相发行内部上市股权即所谓“融资通权益份额”，先后吸收千余人现金申购“融资通权益份额”，申购金额达4亿元。从2015年初开始，首犯董某在明知其控股的湖北红安龙发农业科技开发有限公司等多家公司无任何经营业务的情况下，仍让这些公司在融资城平台上发布虚假投资项目，欺骗投资人投资，挪用、占用投资款4亿余元。

据贷天眼统计，“融资城”借款人高度集中，某些项目融资金额高达9000万元，前10位借款人占待收的60%。平台对接的资产从房屋、车辆到土地、矿产、林权再到债权、证券，甚至连商标、版权、域名以及字画、笔记本电脑都在交易范围。

据了解，融资城号称“用的是央行的接口。央行通过银联给了我们一个结算通道，我们整个账户体系都是由央行直接监管的，更为安全。”融资城还曾以支付宝的发展自比，认为支付宝在发展之初亦处于监管空白，后来业务做大了才取得相关牌照，融资城也是一样。不仅碰瓷央妈，还自比支付宝。

曾经名噪一时的“融资城”非法集资案一审审判落幕！投资人长达四年的维权之路也有了最终结果。

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