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外籍男子招揽投资者非法炒汇被逮捕

前沿性地实现技术创新和循环经济、清洁生产及环境友好 俄罗斯公民帝马利用没有炒汇许可的公司，招募中国员工左杰等人，招揽投资者参与境外公司外汇保证金交易，通过络非法买卖外汇高达几千万元人民币。此种新型犯罪是上海公安部门查获的第一例。日前，上海市检察2分院以非法经营罪将犯罪嫌疑人帝马和左杰批准逮捕。

非法炒汇

2004年10月，帝马在本市美国帕雷特营销公司上海代表处（以下简称“帕雷特代表处”）任首席代表。帝马交代，帕雷特代表处虽是一个美国人设立的，实际控制人是他。

曾留学新西兰的左杰于2005年4月进入帕雷特代表处工作，负责人事和管理方面的工作，陆续招聘新员工并进行业务培训等。

为规避代表处没有独立经营权的风险，2007年6月，帝马注册成立了帕雷特（上海）商务咨询有限公司（以下简称“帕雷特公司”），并担任法定代表人，私下从事外汇保证金交易。为了吸引更多客户来帕雷特公司进行外汇保证金交易，帝马叫左杰寻找一家络公司，在上从事交易。

机构庞大

2006年起，帕雷特公司下设财务部、行政部、IT部、经纪人部、市场部、策划部，雇员愈来愈多，办公地点分别在上海的广东路和乌鲁木齐路的大厦，甚至在广东省广州市也有一个分部。他们不但在中国寻觅客户，还到日本和韩国市场寻觅客户，创建了一种由客户通过登录公司站了解和参与外汇交易的方式；另一种是通过介绍经纪人来发展客户。

而发展经纪人客户是帝马迅速吸取中国大量资金的主要经营模式。许多经纪人原先就是炒汇的客户，见有佣金可图，就纷纷介绍和拉拢朋友、熟人进入市场。

诱人上当

大学生小邱偶然在络上搜索到了帕雷特公司代理客户买卖外汇的介绍，就通过一经纪人于2008年2月底注册开户，当天存入140美元。小邱最多时一周内赚取了约360美元，后来越做越亏。

在某衣饰公司工作的唐小姐也是通过上宣扬找到经纪人的，2007年4月份注册开户，投入16万余元人民币炒汇。半年后，她的账户内只剩下6美元，竟然全部亏损了。

几年暴富

短短几年，帝马在中国“淘金”丰厚，不但花几百万元买下了在中国上海的办公场所，还购置了好几辆高级轿车。

检察机关认为，帝马违背中国外汇管理条例，擅自指使雇员采取在互联发布广告的方式，招揽投资者违法炒汇，帮助投资者私自兑换相应的外汇作为保证金。

检察机关初步认定，帝马将200余万人民币通过络买卖外汇，构成非法经营罪。左杰知道帕雷特代表处和帕雷特公司从事的是外汇保证金业务，案发接受公安机关询问时，仍依照帝马的要求隐瞒事实真相，构成共犯。目前公安机关仍在进一步对此案清查。

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